Người vừa bị bắt là ông Trương Tấn Đạt (SN 1976, ngụ đường Hoàng Văn Thụ, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM). Ông Đạt bị bắt để điều tra, xử lý về các hành vi: “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức…”.

Cùng thời điểm với việc thi hành lệnh bắt giữ ông Đạt, cơ quan An ninh Điều tra cũng tiến hành lệnh khám xét nơi làm việc và nơi ở của ông. Tại đây, cơ quan An ninh Điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, ngày 10/1, ông Trương Ngọc Dũng (SN 1972, tạm trú đường Hồ Biểu Chánh, P.11, Q.Phú Nhuận) là chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty CP xây dựng & thương mại Phúc An Thịnh cũng đã bị cơ quan An ninh Điều tra bắt giữ khẩn cấp. Sau đó, Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Dũng để điều tra, xử lý về các hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức”…

Theo kết quả điều tra ban đầu, Tổng giám đốc Trương Tấn Đạt được xác định là đồng phạm với Chủ tịch HĐQT Trương Ngọc Dũng nhằm thực hiện các phi vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền vàng thông qua chiêu thức bán bất động sản “ảo”. Hai người này đã chiếm đoạt của rất nhiều khách hàng, đối tác với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Cũng như ông Dũng, hình thức lừa đảo mà ông Đạt là “vẽ” ra các dự án bất động sản “khủng” thuộc khu dân cư 174 ha, P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.2. Sau đó ông này rao bán cho nhiều người, để chiếm đoạt khoản tiền đặt cọc.

Một trong số nạn nhân của hai ông Dũng, Đạt là Vũ Ngọc Diệp (SN 1984, ngụ phố Nguyễn Khắc Nhu, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội) – là người đẹp đăng quang Hoa hậu biển được tổ chức tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vào năm 2006. 

Cụ thể giai đoạn tháng 8/2010, tại công ty CP xây dựng & thương mại Phúc An Thịnh, Vũ Ngọc Diệp đã ký hợp đồng với ông Dũng (đại diện công ty) trong việc mua bán 2 nền đất tại khu dân cư 174ha nói trên với tổng giá trị chuyển nhượng là 4,5 tỷ đồng. Chị Vũ Ngọc Diệp đã 2 lần giao tổng cộng 1 tỷ đồng tiền đặt cọc nhưng chờ mãi không thấy Dũng giao đất. 

Trong quá trình hợp tác ông Huấn phát hiện ông Trương Ngọc Dũng có dấu hiệu làm giả các giấy tờ, thủ tục pháp lý liên quan đến các dự án. Khi ông Huấn bức xúc, phản ứng thì Dũng đã làm giả cả quyết định giao đất của UBND Q.3 cho ông Huấn xem để minh chứng năng lực…  Một nạn nhân khác là ông Nguyễn Văn Huấn – giám đốc công ty CP địa ốc Đất Vàng (TP.HCM). Được biết ông Huấn có ký 4 hợp đồng liên doanh liên kết và đã giao cho công ty CP thương mại & xây dựng Phúc An Thịnh số tiền 17 tỷ đồng để cùng thực hiện các dự án.

Thế nhưng chờ rất lâu không thấy công ty của Dũng triển khai các dự án, ông Huấn nhiều lần truy tìm nhưng Dũng cố tính lẩn tránh, không hoàn trả tiền.

Trong vụ án này, cơ quan An ninh Điều tra xác định: ông Đạt đã có hành vi đồng phạm, giúp sức cho Dũng phạm tội. Riêng về Dũng, có rất nhiều nạn nhân tố cáo trong quá trình “giăng bẫy” họ, Dũng đã mạo danh là con của một cán bộ cao cấp, bản thân là cán bộ trong ngành công an được đơn vị giao đi làm kinh tế nên có trong tay những dự án dạng “khủng”. 

Hiện vụ án đang được cơ quan An ninh Điều tra Bộ công an phía Nam mở rộng điều tra, làm rõ.